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立陶宛EMI支付牌照申请条件?

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立陶宛牌照的优势:
(1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;
(2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;
(3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;
(4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;
(5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;
(6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;
(7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;
(8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。
董事需要递交以下个人文件:
1.个人身份证明文件,如护照;
2.完成中央银行的调查问卷;
3.无犯罪记录公证;
4.学位证明。
公司至少有另外两位的董事局成员,拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过往五年中,曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。并且董事局成员也需要递交以下个人文件:
1.个人身份证明文件,如护照;
2.完成中央银行的调查问卷;
3.无犯罪记录公证;
4.学位证明。


1楼2021-03-10 15:12回复
    申请支付牌照过程,时间约4-5个月:
    (1)编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合“适当和合适”的要求;
    (2)准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和恐怖分子融资、了解你的客户流程、
    (3)客户合同、公司架构图等等;
    (4)向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);
    (5)获得执照;
    (6)注册公司;
    (7)缴纳资本保证金


    3楼2021-03-10 15:14
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