国家外汇管理局新近又通报了25起外汇违规案例，这是今年以来外汇局第三次集中通报外汇违规案例。从通报的处罚结果看，包括企业、个人甚至是银行，都因从事各类外汇违法违规行为而被处罚，有的处以上千万的天价罚金，有的甚至被司法机关判以有期徒刑。
　　
　　7月28日通报的25起外汇违法违规案例中，外汇局罕见地点名了9家银行，指责其忽视或违反规定，并处以相应罚款。这些被点名的银行包括兴业银行重庆分行、民生银行三亚分行、宁波银行上海张江支行、重庆农村商业银行、中国农业银行嘉善支行和镇江分行、恒丰银行泉州分行、中国建设银行德州分行、平安银行珠海分行。其中，除民生银行三亚分行外，其他银行都是因为未对企业客户的贸易背景及单证真实性、合理性进行尽职审查，或未审核个人委托购汇授权书等材料以及对购汇人民币资金来源未进行尽职调查等原因而遭罚。