温州国鼎投资公司涉32亿非法经营期货案7人被批捕

温州国鼎投资公司涉32亿非法经营期货案 7人被批捕
2015年08月01日 11:25 法制日报
安装虚拟交易系统,豪租三层写字楼办公,以1:100倍的杠杆吸引社会公众投资。从2014年底至2015年6月被查获,非法经营期货金额共计人民币32亿元。近日,浙江省温州市龙湾区人民检察院以涉嫌非法经营罪,对温州国鼎投资有限公司非法经营期货案犯罪嫌疑人金某等7人批准逮捕。
经查,犯罪嫌疑人金某于2012年5月31日注册成立了温州国鼎投资有限公司。该公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准,租用第三方服务器,代理某商品交易平台、某某国际平台,后仿照此二平台自行开发美帝银行期货交易平台,由技术人员负责擅自安装相似的交易平台及账户交易系统,作为公司的期货交易系统,组织公司市场部经理及业务员、代理商等员工,招揽社会公众,采用集中交易的方式,擅自开展无实物交割的标准化合约交易。
在实际经营交易过程中,国鼎公司采用指定统一的格式合同,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,以1:100倍的杠杆吸引投资者,非法从事期货交易行为。国鼎公司使用的期货交易平台不与外部系统对接,系统内所发生的交易为内部交易,交易资金未流入国家正规资本市场。截至2015年6月,该公司非法经营期货金额共计人民币32亿元。案件正在进一步办理中。