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17据说这个案子有几十张卡被冻结
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66#被冻结吧##解冻交流吧##8u被拒绝的100个理由# 1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁来回转账,分散小额转入或者集中多笔转出,集中单笔转入后分散多笔转出,流水快进快出,夜间凌晨交易频繁,账户余额不过夜,统称为交易异常。 2、公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款,可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结,从而防止资金转移,方便案件侦查。 【银行卡解冻方法】 1、针对银行
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3解全国各地司法冻结一年以上的银行卡,金额5万起,前期不收任何费用解冻后给费用,公户30万起步,查询所需资料银行:姓名:卡号:身份证号:冻结时间'冻结原因:开户行:冻结金额:查询密码:
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26月份冻结,部分冻结~银行卡显示正常,打电话过去冻结了2万2,但是卡里面只有5K,所以显示可用余额为0,叔叔也说了,超过那个数字的钱银行卡可以用,需要解卡,直接退赔!没有其他任何途径
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172相同的冻结地的看看有没有涉及到一个案子。
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70兄弟们来到被冻结吧寻找帮助、吧务团队会尽力去帮助大家。被冻结了兄弟们不需要着急,首先要了解自己为什么冻结,冻结期限,如果正常交易被冻结还是积极配合处理。如果是WD——或者其他冻结还是等等看。起码不会有损失,具体的原因可以搜索(治安管理处罚条例)兄弟们可以看看 ———————————— 祝兄弟们早日解冻,脱离苦海
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3这回解了以后再也不敢乱模拟不敢瞎弄。
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2wd下分一笔被杭州拱墅ga冻结,请问半年能解开吗
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2在不知情的情况下参与洗钱,打我卡上10万,最后转走了8.7万。 9.7号弄的。 后来银行卡,被冻结了3天。后来恢复正常,今天银行卡被广西百色司法冻结。 然后武汉当地派出所叫我去做笔录,在监控里找到了当时给我操作转账的人。 签了保证书让我走了。 这个后面还会有问题吗?
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34五年前工商银行被冻结到现在,今天ga打电话来了,有事吗
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116#被冻结吧##解冻交流吧# 作为一名两卡人员,因为出租出借银行卡而被金融惩戒后,突然发现是不是终生无法使用银行卡呢。 我的想法是这样的,首先,涉案卡因为没有理由解冻,因为确实出租出借了,所以会一直在涉案黑名单上,一直被管控,看到别的帖子说的涉案黑名单是无期限的,就是永久,然后无法办新卡,其他卡也会被银行风控,而且因为有金融惩戒,所以五年也无法使用,但是金融惩戒结束了之后呢,依旧没有理由解冻,所以一直会在涉
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71#被冻结吧##解冻交流吧# 存在出租出借出售银行卡违法行为导致刑事涉案的,尤其是以跑分活动最为明显,刑事责任如果因为账户交易流水较小,情节轻微,不被追究起诉刑事罪名,但是银行卡依然不能马上恢复正常。除了银行卡有其他的公安机关仍然在冻结的因素外,更重要的是,出租银行卡的违法行为,会被断卡惩戒处罚五年。五年内名下银行卡暂停非柜面业务和支付账户的所有业务,不能新开卡和不能办理贷款申请。五年后惩戒到期,金融部门
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11被骗pf了 报过警 也去公安局做了材料说清楚了 可是名下所有卡都被冻了包括工资卡 现在工资也收不了好几个月了 一分钱也用不了 请问这种情况半年有可能解封吗?
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8有没有同一批的啊,唉
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1大佬们我该怎么办啊。我是20年出的事,21年进的名单,但是我也的确是积极去处理了,但当时也是想无头苍蝇一样处理起来没经验,还抑郁了。ga和yh都说五年。我当时也是想着算了我等五年算了,结果现在才知道其中也有这么多的弯弯绕绕。 现在想去处理肯定也处理不了了,毕竟时间都过了三四年了,所以只有等五年时间别无他法。我也不知道五年时间一到是怎么样的情况,要是解不开我这辈子完了。 我现在也是过得浑浑噩噩的,压得我喘不过气
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822年8月PF接近五万,全部取现,涉💣未知,9月被本地的传唤做了笔录签了不参与电信诈骗的承诺书,银行卡一直冻结,被一个异地冻了5个半年,续了四次,其它卡正常,被涉案管控了不能开户,一直到现在什么通知都没有
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0哎,一直等,等来等去解不开,后来想尽了办法,终于解开了,不是解不开是你方法不对,现在困扰也消失了,我也是异地的
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4您好!根据系统显示,为保护您的资金安全,我行对您名下的工行账户非柜面渠道交易进行了限额调整。 若支付额度满足不了您的需求,请您持本人有效身份证件、银行卡、辅助证明材料,到就近网点配合开展尽职调查,尽调通过后为您办理业务。 提示您:具体辅助材料证明要求您可以提前电话联系网点进行确认。【工商银行】
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8建设yhk 收款2个 风控 去柜台问是说yh后台风控 让我线上申请 万一线上不给过怎么办啊
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16先看冻结类型: 1.不收不付:通常是银行根据人行或者反诈信息做出的风控或者止付,也有可能隐藏司法冻结(只收不付),就是这两种现象会同时存在。 2.只收不付:基本为司法冻结。 3.司法冻结:司法冻结属于有权机关冻结,一般是卡内资金或者曾经流水涉及到某些案件了,常见的有网赌,虚拟币,贸易交易收到涉诈款等等。 司法冻结单次冻结期限为六个月,六个月内案件若能侦破那会移交某检某院,对冻结卡内资金进行划扣,或者核实不属于
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11近段时间,因为网赌被冻结银行卡的相关问题咨询非常多,下面我就以以往600+案例经验总结一下。 一、线上网赌被冻结银行卡的原因分析: 二、网赌会不会被拘留,甚至坐牢? 三、因为网赌被冻卡的几种情形 四、遇到网赌被冻卡,如果解冻? 一、线上网赌被冻结银行卡的原因分析: 1、参与过网赌,银行卡流水资金过大,银行卡交易异常(频繁交易、大额交易、夜间多次交易、与风险账户之间交易往来频繁等); 2、网赌平台被查,平台资金进出
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6一年多没有d了,去年玩的 这张卡没有下过分,里面全是工资和合法收入全给冻了。打电话给叔叔,让我等半年划扣。想问一下老哥们上分也要追缴的吗?半年后会不会解冻,划扣是要全划吗?
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19卡只能付钱不能收钱,无法接受转账但是能转给别人支付宝余额he微信余额能转入转出,但是就是不能收款。今天电话联系了银行说卡是正常的,他们也不知道为什么
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8因为Wd晚上流水交易异常频繁 怎么办老哥们[lbk]图片[rbk][lbk]图片[rbk]
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22邮政卡被冻结两年了,开始不收不付,现在只收不付,暂停非柜面,还有没有希望解开,不去处理有事吗?天天担心的吃不好,睡不好,想死的心都有了😭